Miesiąc: Wrzesień 2018


EU addresses financial crime

- 27 września 2018 - EN

European countries are expected to intensify their fight against money laundering under pressure from European Union control organs. Critical voices arose after the recent string of high-profile cases over money laundering and financial crimes, in which were involved Latvian ABLV, the Danish Danske Bank and the Dutch ING. To the list of recent financial affairs joins the […]

czytaj dalej

Deutsche Bank pod nadzorem

- 25 września 2018 - PL

Deutsche Bank musi poprawić mechanizmy przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, jeśli chce uniknąć nowych kar finansowych. Federalny Urząd Nadzoru Usług Finansowych (BaFin) wydał oficjalny komunikat skierowany do największego niemieckiego banku, w którym nakazał mu dostosować wewnętrzne regulacje. Po raz pierwszy w historii w tym celu nałożono na podmiot rynku bankowego specjalny nadzór. Jego zadaniem będzie przez następne trzy lata monitorowanie i raportowanie przed BaFin […]

czytaj dalej

The Ponzi-like scheme was stopped

- 20 września 2018 - EN

The Securities and Exchange Commission (SEC) obtained a court order halting an ongoing Ponzi-like scheme that bilked pro athletes, retirees, and even financial advisors. The pyramid raised more than USD 345 million from over 230 investors across the U.S. The SEC also obtained an emergency asset freeze and the appointment of a receiver. The SEC’s complaint, filed on September […]

czytaj dalej

Zatrzymany komendant policji

- 18 września 2018 - PL

Na podstawie podejrzeń o zaangażowanie w produkcję nielegalnych wyrobów tytoniowych, Centralne Biuro Śledcze (CBŚ) zatrzymało komendanta komisariatu policji w Nadarzynie.  Na posesji podejrzanego zabezpieczono 1,1 tony krajanki tytoniowej oraz 10 tysięcy sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. Oszacowano, że wartość nieopłaconej akcyzy mogła wynieść nawet 890 000 złotych. Zatrzymany mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów oraz złożył obszerne wyjaśnienia. Taka postawa może zostać wykorzystana przez linie obrony na korzyść […]

czytaj dalej

Upadająca piramida DasCoin

- 15 września 2018 - PL

W ostatnich dniach media obiegła od dawna przewidywana wiadomość o schyłku jednej z największych współczesnych piramid finansowych – DasCoin. Sprawa ta jest porównywana do afery Amber Gold. W grudniu 2017, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK) ostrzegał przed obietnicami łatwego, szybkiego i wysokiego zysku, którymi firma Netleaders, CL Singapore zachęcała do zakupu licencji na wytwarzanie DasCoin i namawiania innych osób do podobnej inwestycji. Głównym problemem tego pomysłu jest […]

czytaj dalej

Customer data theft at British Airways

- 15 września 2018 - EN

According to media reports, customers of British Airways have fallen victims of a severe data breach and all signs point to a crime gang MageCart. The largest airline in the United Kingdom is investigating the theft of customer data which lasted from August 21 to September 5, 2018. Reportedly, hackers obtained personal and financial details of users who were making bookings […]

czytaj dalej

Sąd zabezpieczył majątek dystrybutora prasy

- 15 września 2018 - PL, Sprawy gospodarcze

Według informacji publicznych z 5. września, sąd zabezpieczył majątek spółki Ruch S.A.; jej tymczasowym nadzorcą sądowym jest obecnie Spółka Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja. Wydział gospodarczy Sądu Okręgowego w Warszawie odpowiedzialny za rozpoznawanie spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych połączył do wspólnego rozpoznania wnioski o upadłość oraz o sanację spółki. Wnioski te zostały złożone w sierpniu przez wierzycieli, ZPR Media oraz Time, obie te spółki są kontrolowane przez znanego biznesmena Zbigniewa […]

czytaj dalej