Autor: Kamil Pastuszka

Ze swoim pro-przedsiębiorczym systemem podatkowym, oferującym firmom korzystny program odliczeń i preferencji fiskalnych, a także przyjaznym otoczeniem prawnym biznesu, Cypr jest bardzo pożądanym kierunkiem dla osób i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Wielu polskich przedsiębiorców przenosi swój biznes na Cypr, albo tworzy transgraniczne holdingi spółek i nawiązuje współpracę z tamtejszymi firmami. Realny wzrost PKB Cypru wyniósł w 2021 roku 5,5%, a dalsze tempo wzrostu przewidywane jest na 4,1% […]

Jedną z usług, jaką świadczy Verificators jest poszukiwanie majątku. Celem poszukiwania majątku dłużnika jest ustalenie i dostarczenie informacji  Klientowi/wierzycielowi o wartościowych aktywach posiadanych przez dłużnika.
Dowiedz się, jakie korzyści przynosi raport z poszukiwania majątku?

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu weszła w życie 31 lipca 2021 roku i to właśnie od tego dnia biura rachunkowe są zobowiązanie wdrożyć nowe procedury. Słowo ‘procedura’ może powodować złe skojarzenia czy niemiłe konotacje, ale w przypadku AML w biurach rachunkowych może stanowić o ‘być’ lub ‘nie być’ w branży, wliczając w to utratę reputacji, a w skrajnych przypadkach nawet własnego biznesu. Biura rachunkowe odgrywają istotną rolę w walce z procederem […]

„Ustawa z dnia 30 marca 2021 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw” wprowadza istotne zmiany dla biur rachunkowych. Od 31 lipca 2021 r. wymogami ustawy objęto przedsiębiorców, których podstawową działalnością gospodarczą jest świadczenie usług polegających na sporządzaniu deklaracji, prowadzeniu ksiąg podatkowych, udzielaniu porad, opinii lub wyjaśnień z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego, niebędących innymi instytucjami obowiązanymi. Oznacza to, […]

W katalogu międzynarodowych ustaw antykorupcyjnych UK Bribery Act można śmiało określić jako najbardziej opresyjną względem wszelkich form i symptomów łapownictwa. Nie tylko nad Tamizą.

Korupcja jest takim samym procesem degradującym gospodarkę jak pranie brudnych pieniędzy. Niemal każdy z nas zetknął się przynajmniej raz w życiu z symptomami korupcyjnych działań. Czasem nawet w sposób nie do końca świadomy braliśmy udział w takim procederze. Dowody wdzięczności lekarzowi w postaci nawet cieńszej koperty za przyspieszenie kolejki, tudzież lepsze traktowanie na stole operacyjnym czy próba uniknięcia mandatu za przekroczenie prędkości, tak naprawdę sprowadzają się do jednego- złamania […]

Do tanga trzeba dwojga. Chyba że zaczynają razem tańczyć rosyjscy przestępcy, chińscy hakerzy i nigeryjscy oszuści. Międzynarodowa przestępcza triada za pomocą skradzionych tożsamości amerykańskich obywateli ukradła dziesiątki miliardów dolarów z socjalnej pomocy postpandemicznej. Amerykańscy przedstawiciele organów ścigania, analitycy finansowi i eksperci od przestępczości finansowej zgodnie przyznają, że ich kraj mierzy się właśnie z największym oszustwem, jakie kiedykolwiek popełniono przeciwko rządowi federalnemu. Kluczowym aspektem tej sprawy […]

W czerwcu Verificators dołączyło jako członek do APDPE – Asociación Profesional de Detectives Privados de España.

Japońska Komisja Nadzoru Papierów Wartościowych i Giełd wydała rekomendację, grzywną opiewającą na sumę 2,4 mld jenów dla koncernu Nissan za malwersacje finansowe