Autor: Michał Kuśnierz


Jak działa oszustwo „na 1 euro”?

- 03 grudnia 2019 - PL

W przypadkach oszustwa „na 1 euro” niezwykle często wyświetlana jest podrobiona strona internetowa, łudząco przypominająca popularne serwisy.

czytaj dalej

Dla skarbówki przedsiębiorca nie wykazujący zysków to potencjalny oszust podatkowy

- 15 października 2019 - PL

W Polsce działa wiele firm, przy czym wiele z nich wykazuje straty. Nieodłącznym momentem niemal każdego biznesu jest tzw. gorszy okres, kiedy firma przynosi straty. Może być to związane ze spowolnieniem gospodarczym, koniunkturą, czasem realizacji projektów czy też porą roku. Powody takiego stanu rzeczy mogą być także inne, niekiedy związane z nielegalnymi działaniami. Urząd Skarbowy postanowił się dokładniej przyjrzeć […]

czytaj dalej

CBA rozbiło gang wyłudzający VAT

- 01 października 2019 - PL

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało dwie osoby w związku z wyłudzeniami podatków i wystawianiem fikcyjnych faktur na setki milionów złotych. Jednym z ostatnio zatrzymanych osób jest adwokat, który pomagał organizować proceder w Polsce i za granicą. Łączna kwota  lewych faktur wystawionych przez tę grupę przestępczą najprawdopodobniej sięgnie blisko miliarda złotych. Sprawa ma charakter rozwojowy. Sprawę prowadzi białostocki wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej, współpracując z CBA i CBŚP. […]

czytaj dalej

Powracający problem oszustw przez SMSy

- 10 września 2019 - PL

Razem z rozwojem technologii, zmienia się sposób działania oszustów. Coraz bardziej zuchwałe stają się także metody ich działania. Za przykład niech posłuży wysyłanie wiadomości tekstowych osób, które podają się za komornika. Wiadomość zawiera niską kwotę do uregulowania oraz link do panelu za pośrednictwem którego, mielibyśmy uregulować płatność. Niestety, konsekwencje wejścia w link i wpisania danych mogą być znaczące. Takie nieodpowiedzialne działanie najprawdopodobniej będzie skutkować […]

czytaj dalej

Oszuści wykorzystali osoby w trudnej sytuacji materialnej, poszkodowani ponieśli 200 mln zł strat

- 06 sierpnia 2019 - PL

Ponad 160 osób zatrzymanych w sprawie oszustw kredytowych. Według szacunków Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu działania te spowodowały straty na ponad 200 mln zł. Sprawa oszustw kredytowych na masową skalę powązana jest ze spółkami Enterprise Investment Zarządzanie Ryzykiem Katarzyna Książek, Council Finance sp. z o.o., Europejskiej Grupy Finansowej Council S.A. – posługującej się nazwami handlowymi EL Global, Aurum Finance, Council Finance, Personal Finance i Kancelarii […]

czytaj dalej