Autor: Michał Kuśnierz


Jak działa oszustwo „na 1 euro”?

- 03 grudnia 2019 - PL

W przypadkach oszustwa „na 1 euro” niezwykle często wyświetlana jest podrobiona strona internetowa, łudząco przypominająca popularne serwisy.

czytaj dalej

Dla skarbówki przedsiębiorca nie wykazujący zysków to potencjalny oszust podatkowy

- 15 października 2019 - PL

W Polsce działa wiele firm, przy czym wiele z nich wykazuje straty. Nieodłącznym momentem niemal każdego biznesu jest tzw. gorszy okres, kiedy firma przynosi straty. Może być to związane ze spowolnieniem gospodarczym, koniunkturą, czasem realizacji projektów czy też porą roku. Powody takiego stanu rzeczy mogą być także inne, niekiedy związane z nielegalnymi działaniami. Urząd Skarbowy postanowił się dokładniej przyjrzeć […]

czytaj dalej

CBA rozbiło gang wyłudzający VAT

- 01 października 2019 - PL

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało dwie osoby w związku z wyłudzeniami podatków i wystawianiem fikcyjnych faktur na setki milionów złotych. Jednym z ostatnio zatrzymanych osób jest adwokat, który pomagał organizować proceder w Polsce i za granicą. Łączna kwota  lewych faktur wystawionych przez tę grupę przestępczą najprawdopodobniej sięgnie blisko miliarda złotych. Sprawa ma charakter rozwojowy. Sprawę prowadzi białostocki wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej, współpracując z CBA i CBŚP. […]

czytaj dalej

Powracający problem oszustw przez SMSy

- 10 września 2019 - PL

Razem z rozwojem technologii, zmienia się sposób działania oszustów. Coraz bardziej zuchwałe stają się także metody ich działania. Za przykład niech posłuży wysyłanie wiadomości tekstowych osób, które podają się za komornika. Wiadomość zawiera niską kwotę do uregulowania oraz link do panelu za pośrednictwem którego, mielibyśmy uregulować płatność. Niestety, konsekwencje wejścia w link i wpisania danych mogą być znaczące. Takie nieodpowiedzialne działanie najprawdopodobniej będzie skutkować […]

czytaj dalej

Oszuści wykorzystali osoby w trudnej sytuacji materialnej, poszkodowani ponieśli 200 mln zł strat

- 06 sierpnia 2019 - PL

Ponad 160 osób zatrzymanych w sprawie oszustw kredytowych. Według szacunków Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu działania te spowodowały straty na ponad 200 mln zł. Sprawa oszustw kredytowych na masową skalę powązana jest ze spółkami Enterprise Investment Zarządzanie Ryzykiem Katarzyna Książek, Council Finance sp. z o.o., Europejskiej Grupy Finansowej Council S.A. – posługującej się nazwami handlowymi EL Global, Aurum Finance, Council Finance, Personal Finance i Kancelarii […]

czytaj dalej

Money laundering charges against Jeronimo Martins employees

- 13 czerwca 2019 - EN

Ten Jeronimo Martins employees have been charged by the Portuguese Prosecutor’s Office. Among them, there is a high-level Polish worker. The Polish Press Agency refers to the Portuguese media, which informs that the investigation was initiated by the authorities of the Jeronimo Martins group. Ten people have been charged, four of them have been detained. According to media reports, […]

czytaj dalej

YouTube Videos Promoting False “Bitcoin Generator”

- 30 maja 2019 - EN

Scammers are using the popularity of YouTube to create content about quick enrichment. This can potentially cheat many people. How? The videos promote a tool that will generate free Bitcoins for their users. It involves tricking someone into downloading a software under the pretence that they’re getting some sort of non-existent Bitcoin multiplying app. The downloaded malware […]

czytaj dalej

W Polsce wzrosła liczba oszustw z wykorzystaniem kart płatniczych

- 21 maja 2019 - PL

W swoim raporcie Narodowy Bank Polski podaje dane dotyczące oszustw w transakcjach kartami płatniczymi z IV kwartału 2018 r. Ich liczba poszła w górę o 20 proc. – z niecałych 60 tysięcy w II poł. 2017 roku do ponad 80 tysięcy w drugiej połowie 2018 roku. Pełny raport dostępny jest pod linkiem. W ostatniej części 2018 roku około 15 proc. oszukańczych transakcji dokonano kartami zgubionymi, a 31 proc. sfałszowanymi. Reszta transakcji została zaliczona do zbiorczej kategorii „inne”. […]

czytaj dalej

Amazon falls victim of the cybercriminal fraud

- 09 maja 2019 - EN

Amazon was the target of fraud between May and October 2018. Cybercriminals obtained access to around 100 seller accounts, and transferred cash into their bank accounts. Company confirmed to the news agency that it had completed an investigation into the incident. The hackers were draining the victims’ accounts out of cash earned through loans and sales. Most details […]

czytaj dalej