Autor: Patryk Poskrobko


Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych we Włoszech – kolejne kroki w kierunku wdrożenia

- 09 czerwca 2022 - AML, Kompendium wiedzy, Nowości, Wiadomości

dnie z dekretem nr. 55 z dnia 11 marca 2022 r., opublikowanym we włoskim Dzienniku Urzędowym w dniu 25 maja 2022 r., informacje o beneficjentach rzeczywistych włoskich spółek, fundacji, stowarzyszeń i trustów będą musiały zostać przekazane do właściwych rejestrów spółek nadzorowanych przez CONSOB.

czytaj dalej

Jak zweryfikować kontrahenta w Norwegii?

- 25 maja 2022 - Kompendium wiedzy

Polska i Norwegia to kraje mocno połączone gospodarczo. Wielu Polaków postanowiło związać się z tym krajem, a Norwedzy coraz częściej decydują się na inwestycje w Polsce. Również polscy przedsiębiorcy wchodzą w nowe relacje biznesowe w Norwegii, a co za tym idzie, chcą wiedzieć, jak sprawdzić firmę z Norwegii. Zgodnie z danymi z 2016 roku w Norwegii mieszka oficjalnie 95 700 Polaków, co stanowi 1,83% całej populacji. Polacy są aktualnie najliczniejszą grupą wśród […]

czytaj dalej

Kompendium wiedzy o holenderskich podmiotach

- 07 kwietnia 2022 - Kompendium wiedzy

Zaznajamiając się ze specyfiką holenderskiego rejestru KvK powinniśmy również zwrócić szczególną uwagę na charakterystykę i strukturę holenderskich podmiotów. Mogą one różnić się w znaczący sposób od tych regulowanych przez polskie prawo. Istnieje kilka rodzajów podmiotów prawnych (rechtsvormen), które przedsiębiorcy mogą wybrać podczas zakładania osoby prawnej w Niderlandach. Można dokonać rozróżnienia pomiędzy podmiotami posiadającymi osobowość prawną (met rechtspersoonlijkheid), a podmiotami nieposiadającymi osobowości prawnej (zonder […]

czytaj dalej

Jak zweryfikować podmiot w Holandii (Królestwie Niderlandów)?

- 31 marca 2022 - Kompendium wiedzy

Weryfikacja kontrahentów jurysdykcji innych państw sama w sobie stanowi wyzwanie ze względu na transgraniczny charakter. Dodatkowym utrudnieniem jest przesunięcie w czasie, w jakim poszczególne kraje implementują przepisy kolejnych dyrektyw AML. Trzecią barierą jest zróżnicowanie rodzajów spółek operujących w danym państwie. Dziś przyjrzymy się niderlandzkiemu prawu spółek, aby zrozumieć, na czym należy skoncentrować uwagę, aby należycie zweryfikować konkretne podmioty. Analiza musi także uwzględnić […]

czytaj dalej

Jak pomóc i nie dać się oszukać?

- 24 marca 2022 - Oszustwa finansowe, Sprawy gospodarcze, Wiadomości

Na wielu polskich stronach internetowych ruszyły akcje pomocowe dla obywateli Ukrainy dotkniętych wojną w ich kraju. Dziesiątki organizacji i setki tysięcy ludzi włączyło się w zbiórki rzeczy dla przybywających do naszego kraju Ukraińców. Niestety jest to również niebywała okazja dla wielu oszustów, którzy zaczęli szukać swoich ofiar wśród hojnych i nie zawsze świadomych ryzyka darczyńców. Warto się zastanowić co zrobić, by uniknąć przekazania pieniędzy w niewłaściwe […]

czytaj dalej

Wymuszenia w procesie zakupowym pod presją czasu

- 17 marca 2022 - Bez kategorii, Sprawy gospodarcze, Wiadomości

Wojna na terenie Ukrainy spowodowała lawinę szybkich i interwencyjnych zakupów na potrzeby wojska i służb cywilnych. Kupuje nie tylko rząd Ukrainy, ale również zachodnie państwa, zachodnie podmioty i wszelkiego rodzaju fundacje, stowarzyszenia i organizacje dobroczynne. Jest to również idealny czas dla przestępców. Sytuacja, w której presja czasu nie pozwala by została przeprowadzona weryfikacja kontrahenta oraz uniemożliwia sporządzenie rzetelnych dokumentów zakupowych takich jak specyfikacje istotnych warunków zamówienia, badanie rynku, punktacje ofert […]

czytaj dalej

Unijne sankcje na rosyjski system bankowy jako odpowiedź na wojnę w Ukrainie

- 09 marca 2022 - Sprawy gospodarcze, Wiadomości

Odcięcie rosyjskich banków od systemu SWIFT eksperci nazywają „finansową opcją atomową”. Zgoda na nałożenie sankcji na rosyjski system bankowy sprawiła, że ostro spadła wartość rubla. Teraz kryzys finansowy w Rosji może się pogłębić. W dniu 3 marca tego roku UE wykluczyła siedem rosyjskich banków z systemu SWIFT. Odłączenie banków od międzynarodowego systemu finansowego wpłynie negatywnie na możliwość prowadzenia przez nie działalności na całym świecie. Sankcje objęły: Bank Otkritie, […]

czytaj dalej

ThetaRay nawiązała współpracę z Mashreqbank PSC

- 03 marca 2022 - Sprawy gospodarcze, Wiadomości

ThetaRay – izraelski potentat w zakresie cyberbezpieczeństwa i jeden z najstarszych banków w Zatoce Perskiej łączą siły w walce z praniem pieniędzy i oszustwami bankowymi. ThetaRay z siedzibą w Izraelu planuje wdrożyć rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, aby pomóc Mashreqbank, pożyczkodawcy z Dubaju, wykrywać oszustwa finansowe przy zagranicznym realizowaniu przelewów płatniczych. Według oświadczenia – Mashreqbank jest pierwszym klientem ThetaRay w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Wynika to z normalizacji stosunków Izraela […]

czytaj dalej

Włoska kolej na torach ustawionych przetargów

- 16 lutego 2022 - Korupcja, Wiadomości

Kolejny skandal we Włoszech – nieprawidłowości przy przetargach. Chodzi o ustawianie i utrudnianie postępowań przetargowych przy budowie i renowacji krajowej infrastruktury kolejowej. Przetargi dotyczyły linii kolejowych w regionach: Lombardia, Veneto, Abruzzo, Lazio, Kampania, Kalabria i Sycylia. W ubiegły piątek, 11 lutego włoskie służby zatrzymały 15 osób związanych z procederem ustawiania, utrudniania i nielegalnego zatrudniania przy realizacji zamówień dla włoskiej kolei.  Jak poinformowała policja, stroną poszkodowaną w sprawie […]

czytaj dalej