Autor: Verificators


Kara dla koncernu Nissan

- 11 grudnia 2019 - PL

Japońska Komisja Nadzoru Papierów Wartościowych i Giełd wydała rekomendację, grzywną opiewającą na sumę 2,4 mld jenów dla koncernu Nissan za malwersacje finansowe

czytaj dalej

Twórca piramidy finansowej przyznał się do winy

- 05 listopada 2019 - PL

Inicjator i główny „mózg” piramidy finansowej, która przez lata zebrała ponad 115 milionów dolarów od inwestorów z USA – Perry Santillo, przyznał się do winy przed sądem w Scranton, w stanie Pensylwania. Ma to związek z zarzutami licznych oszustw, jakie zostały mu postawione w zeszłym miesiącu w stanie Nowy Jork. Władze federalne twierdzą, że Perry Santillo wykorzystał część środków pochodzących z wpłat inwestorów na finansowanie jego ekskluzywnego i rozrzutnego trybu […]

czytaj dalej

Jak sprawdzić firmę w UK?

- 29 października 2019 - PL

Weryfikacja firmy zagranicznej to istotny element wywiadu gospodarczego. Samodzielnie możesz pozyskać wiele istotnych informacji, a z pomocą Verificators dowiesz się jak przeszukać publiczne rejestry gospodarcze w UK.

czytaj dalej

Do 1000 osób poszkodowanych w wyniku działalności piramidy finansowej

- 08 października 2019 - PL

Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała dziś rano, iż razem z Komendą Stołeczną Policji prowadzi sprawę dotyczącą oszustw w wyniku działalności piramidy finansowej. Chodzi o Grupę Ericius, która miała działać na rynku deweloperskim oferując kupno obligacji spółek powiązanych z grupą. Miały one być wykorzystane w celu realizacji budowy m.in. centrów logistycznych. Jednak wypłaty jednych obligatariuszy miały być regulowane ze środków, które pozyskiwane były z emisji kolejnych […]

czytaj dalej

Payroll processing company’s CEO accused of committing 70 million USD fraud

- 24 września 2019 - EN

On Monday, the CEO and owner of a payroll processing company was arrested and charged with committing $70 million fraud. Michael Mann headed „the cloud-based payroll-and-HR service” company – MyPayrollHR, that was handling payrolls for about 1000 small businesses in the United States. He was accused of illegal acquisition of millions from banks and other financial institutions in […]

czytaj dalej

Polish special services thwarted an attempt of a large scale amber smuggling

- 16 września 2019 - EN

On September 13, 2019, as part of a special operation, officers of the Central Anti-Corruption Bureau (Centralne Biuro Antykorupcyjne, CBA) detained 6 people, including two Ukrainian citizens claiming to be officers of the Ukrainian special services. The special operation conducted by the CBA concerns smuggling large amounts of amber on the territory of Poland. According to media reports, the […]

czytaj dalej

North Korea has gained nearly $2 billion from cyber-attacks to develop weapons of mass destruction

- 08 sierpnia 2019 - EN

Reuters has managed to reach a confidential UN report which shows that North Korea used cyberspace to launch attacks on financial institutions and cryptocurrency exchange. According to the authors of the report, the stolen funds were to finance a programme for the development of weapons of mass destruction. The total amount of income generated in that process reached 2 billion dollars. UN […]

czytaj dalej

Wyłudzenia środków unijnych na ponad 80 mln złotych

- 19 lipca 2019 - PL

Funkcjonariusze poznańskiego CBŚP zatrzymali 7 osób w związku z zarzutami wyłudzenia pożyczek ze środków unijnych. Do nielegalnych działań grupa przestępcza wykorzystała tzw. słupy.

czytaj dalej

Toksyczny środek w siedzibie Facebooka

- 02 lipca 2019 - PL

Biura giganta społecznościowego były w niebezpieczeństwie. Do siedziby Facebooka, znajdującej się w Menlo Park w Kalifornii, trafiła przesyłka mogąca zawierać środek paralityczno-drgawkowy – sarin. Po wstępnych analizach obecność tej substancji potwierdziła Straż Pożarna. W związku ze zdarzeniem ewakuowano cztery budynki, jak pooinformował rzecznik firmy, trzy z nich zostały ponownie dopuszczone do użytku. Pakunek zawierający toksyczny środek został wykryty przez specjalny system alarmowy analizujący pocztę, który sprawdza maszynowo […]

czytaj dalej