Autor: Verificators


Kara dla koncernu Nissan

- 11 grudnia 2019 - PL

Japońska Komisja Nadzoru Papierów Wartościowych i Giełd wydała rekomendację, grzywną opiewającą na sumę 2,4 mld jenów dla koncernu Nissan za malwersacje finansowe

czytaj dalej

Twórca piramidy finansowej przyznał się do winy

- 05 listopada 2019 - PL

Inicjator i główny „mózg” piramidy finansowej, która przez lata zebrała ponad 115 milionów dolarów od inwestorów z USA – Perry Santillo, przyznał się do winy przed sądem w Scranton, w stanie Pensylwania. Ma to związek z zarzutami licznych oszustw, jakie zostały mu postawione w zeszłym miesiącu w stanie Nowy Jork. Władze federalne twierdzą, że Perry Santillo wykorzystał część środków pochodzących z wpłat inwestorów na finansowanie jego ekskluzywnego i rozrzutnego trybu […]

czytaj dalej

Jak sprawdzić firmę w UK?

- 29 października 2019 - PL

Weryfikacja firmy zagranicznej to istotny element wywiadu gospodarczego. Samodzielnie możesz pozyskać wiele istotnych informacji, a z pomocą Verificators dowiesz się jak przeszukać publiczne rejestry gospodarcze w UK.

czytaj dalej

Do 1000 osób poszkodowanych w wyniku działalności piramidy finansowej

- 08 października 2019 - PL

Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała dziś rano, iż razem z Komendą Stołeczną Policji prowadzi sprawę dotyczącą oszustw w wyniku działalności piramidy finansowej. Chodzi o Grupę Ericius, która miała działać na rynku deweloperskim oferując kupno obligacji spółek powiązanych z grupą. Miały one być wykorzystane w celu realizacji budowy m.in. centrów logistycznych. Jednak wypłaty jednych obligatariuszy miały być regulowane ze środków, które pozyskiwane były z emisji kolejnych […]

czytaj dalej

Payroll processing company’s CEO accused of committing 70 million USD fraud

- 24 września 2019 - EN

On Monday, the CEO and owner of a payroll processing company was arrested and charged with committing $70 million fraud. Michael Mann headed „the cloud-based payroll-and-HR service” company – MyPayrollHR, that was handling payrolls for about 1000 small businesses in the United States. He was accused of illegal acquisition of millions from banks and other financial institutions in […]

czytaj dalej