Autor: Verificators


Procedury AML w biurze rachunkowym – co to jest? Jak do nich podejść?

- 19 października 2021 - AML

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu weszła w życie 31 lipca 2021 roku i to właśnie od tego dnia biura rachunkowe są zobowiązanie wdrożyć nowe procedury. Słowo ‘procedura’ może powodować złe skojarzenia czy niemiłe konotacje, ale w przypadku AML w biurach rachunkowych może stanowić o ‘być’ lub ‘nie być’ w branży, wliczając w to utratę reputacji, a w skrajnych przypadkach nawet własnego biznesu. Biura rachunkowe odgrywają istotną rolę w walce z procederem […]

czytaj dalej

Szkolenie ‘AML’ dedykowane biurom rachunkowym. Jak je wybrać? Na co zwrócić uwagę?

- 14 października 2021 - AML

„Ustawa z dnia 30 marca 2021 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw” wprowadza istotne zmiany dla biur rachunkowych. Od 31 lipca 2021 r. wymogami ustawy objęto przedsiębiorców, których podstawową działalnością gospodarczą jest świadczenie usług polegających na sporządzaniu deklaracji, prowadzeniu ksiąg podatkowych, udzielaniu porad, opinii lub wyjaśnień z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego, niebędących innymi instytucjami obowiązanymi. Oznacza to, […]

czytaj dalej

UK Bribery Act jako narzędzie do walki z przestępczością korupcyjną w świecie brytyjskich korporacji

- 30 września 2021 - Korupcja, Nowości, Oszustwa finansowe, Sprawy gospodarcze, Wiadomości

W katalogu międzynarodowych ustaw antykorupcyjnych UK Bribery Act można śmiało określić jako najbardziej opresyjną względem wszelkich form i symptomów łapownictwa. Nie tylko nad Tamizą.

czytaj dalej

Praktyka FCPA na polskim rynku

- 09 września 2021 - Sprawy gospodarcze, Wiadomości

Korupcja jest takim samym procesem degradującym gospodarkę jak pranie brudnych pieniędzy. Niemal każdy z nas zetknął się przynajmniej raz w życiu z symptomami korupcyjnych działań. Czasem nawet w sposób nie do końca świadomy braliśmy udział w takim procederze. Dowody wdzięczności lekarzowi w postaci nawet cieńszej koperty za przyspieszenie kolejki, tudzież lepsze traktowanie na stole operacyjnym czy próba uniknięcia mandatu za przekroczenie prędkości, tak naprawdę sprowadzają się do jednego- złamania […]

czytaj dalej

Atak na amerykański system pomocy postpandemicznej nowym elementem wojny hybrydowej?

- 18 sierpnia 2021 - Oszustwa finansowe, Wiadomości

Do tanga trzeba dwojga. Chyba że zaczynają razem tańczyć rosyjscy przestępcy, chińscy hakerzy i nigeryjscy oszuści. Międzynarodowa przestępcza triada za pomocą skradzionych tożsamości amerykańskich obywateli ukradła dziesiątki miliardów dolarów z socjalnej pomocy postpandemicznej. Amerykańscy przedstawiciele organów ścigania, analitycy finansowi i eksperci od przestępczości finansowej zgodnie przyznają, że ich kraj mierzy się właśnie z największym oszustwem, jakie kiedykolwiek popełniono przeciwko rządowi federalnemu. Kluczowym aspektem tej sprawy […]

czytaj dalej

Verificators przystępuje do APDPE – Asociación Profesional de Detectives Privados de España

- 14 czerwca 2021 - Nowości

W czerwcu Verificators dołączyło jako członek do APDPE – Asociación Profesional de Detectives Privados de España.

czytaj dalej

Kara dla koncernu Nissan

- 11 grudnia 2019 - PL

Japońska Komisja Nadzoru Papierów Wartościowych i Giełd wydała rekomendację, grzywną opiewającą na sumę 2,4 mld jenów dla koncernu Nissan za malwersacje finansowe

czytaj dalej

Twórca piramidy finansowej przyznał się do winy

- 05 listopada 2019 - PL

Inicjator i główny „mózg” piramidy finansowej, która przez lata zebrała ponad 115 milionów dolarów od inwestorów z USA – Perry Santillo, przyznał się do winy przed sądem w Scranton, w stanie Pensylwania. Ma to związek z zarzutami licznych oszustw, jakie zostały mu postawione w zeszłym miesiącu w stanie Nowy Jork. Władze federalne twierdzą, że Perry Santillo wykorzystał część środków pochodzących z wpłat inwestorów na finansowanie jego ekskluzywnego i rozrzutnego trybu […]

czytaj dalej

Jak sprawdzić firmę w UK?

- 29 października 2019 - PL

Weryfikacja firmy zagranicznej to istotny element wywiadu gospodarczego. Samodzielnie możesz pozyskać wiele istotnych informacji, a z pomocą Verificators dowiesz się jak przeszukać publiczne rejestry gospodarcze w UK.

czytaj dalej