Wraz z początkiem kwietnia CBŚP poinformowało o kolejnych osobach zatrzymanych w związku z działaniami grupy przestępczej prowadzącej obrót instrumentami finansowymi bez zezwolenia. Miała ona dopuścić się również oszustw na rynku forex.
W wyniku działań służb zatrzymano 11 osób, kolejne 45 ma status podejrzanych. Zabezpieczono także mienie o wartości przekraczającej 6 mln złotych a szkody finansowe oszacowano na sumę co najmniej 18 milionów złotych.
Grupa działała m.in. w ramach spółki cypryjskiej posiadającej oddział w Warszawie. Jej przedstawiciele – menadżerowie sprzedaży, samodzielnie bądź poprzez swoich pracowników podejmowali kontakt z inwestorami. Oferowano im produkty finansowe obiecując przy tym nawet kilkudziesięcioprocentowy zysk. Poszkodowani inwestorzy, zwodzeni pierwszymi sukcesami, byli namawiani na kolejne tym razem nieudane inwestycje, w wyniku których tracili oni dotychczasowy zysk. Po upływie pewnego czasu kontakt z firmą urywał się.
Zatrzymanym postanowiono zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa oraz działalności bez zezwolenia na obrót instrumentami finansowymi. Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi nadzór nad śledztwem, z kolei prokurator przedstawił zarzuty osobom zatrzymanym. Wobec podejrzanych zastosowano również środki zapobiegawcze. W listopadzie 2018 r. policjanci CBŚP przeprowadzili już realizację w tej sprawie. Zatrzymano wówczas 19 podejrzanych.
