Audyt śledczy
Audyt śledczy to rodzaj audytu przeprowadzanego w celu ustalenia przyczyn lub okoliczności związanych z podejrzeniami o nieprawidłowości lub nadużycia w firmie lub organizacji.
Czym jest audyt śledczy?
Celem audytu śledczego jest zwykle wykrycie nieprawidłowości lub nadużyć w firmie lub organizacji, takich jak oszustwa, kradzieże, korupcja, wycieki poufnych informacji, nieprawidłowości finansowe i inne naruszenia prawa. Audyt śledczy może obejmować przeprowadzenie dochodzenia, przesłuchiwanie świadków, analizę dokumentów oraz innych materiałów i źródeł informacji.
Co możemy dla Ciebie zrobić w ramach audytu śledczego?
Wyniki audytu śledczego są zwykle wykorzystywane do zapobiegania przyszłym nadużyciom oraz do ścigania osób odpowiedzialnych za nieprawidłowości.
Informatyka śledcza
Informatycy śledczy Verificators zbierają i analizują dane z systemów informatycznych, urządzeń mobilnych, mediów społecznościowych, poczty elektronicznej, sieci komputerowych.
Background check podejrzanych osób
Uzyskujemy informacje o historii i przeszłości danej osoby w celu potwierdzenia lub wykluczenia jej udziału w nieprawidłowościach lub przestępstwach.
Obserwacje detektywistyczne
Detektywi Verificators dyskretnie śledzą podejrzane osoby w celu uzyskania dowodów na temat ich działań lub zachowań.
Rozmowy wyjaśniające
Przeprowadzamy rozmowy z osobami związanymi z nieprawidłowościami lub przestępstwami w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat ich działań lub zachowań.
Zbieranie dowodów
Gromadzimy materiały, które mogą potwierdzać lub wykluczać podejrzenia o nieprawidłowościach lub przestępstwach w firmie lub organizacji.
Wykrywanie podsłuchów
Nasi specjaliści ustalają czy w danym pomieszczeniu lub na urządzeniach osoby fizycznej lub prawnej są obecne urządzenia służące do nieautoryzowanego nagrywania rozmów lub innego rodzaju komunikacji.
Potrzebujesz pomocy w ramach audytu śledczego?
Co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić?
Audyt śledczy to proces badawczy, którego celem jest zebranie informacji i dowodów na temat określonego zdarzenia lub przestępstwa. Jest to kompleksowe badanie, które obejmuje przede wszystkim analizę dokumentów, rozmów, śladów fizycznych i elektronicznych, a także przesłuchania świadków. Do działań obejmowanych w ramach audytu śledczego należą między innymi:
- Analiza dokumentów i dowodów, takich jak umowy, faktury, rachunki bankowe, zapisy rozmów telefonicznych, e-maile itp.
- Wykrywanie i analiza śladów elektronicznych, takich jak kopie zapasowe danych, logi systemowe, dane z rejestratorów itp.
- Analiza zasad organizacji i zarządzania, w tym procedur i polityk, które mają wpływ na zdarzenie lub przestępstwo.
- Ocena skuteczności systemów ochrony i monitorowania, takich jak systemy alarmowe, kamery itp.