Weryfikacja powiązań
Weryfikacja powiązań polega na odnalezieniu ewentualnych powiązań rodzinnych lub osobistych między managerami, dyrektorami zarządzającymi, czy kluczowymi pracownikami. Co więcej ma na celu ochronę interesu przedsiębiorcy, który zwrócił się o pomoc do prawnika, przed istniejącymi lub ewentualnymi nadużyciami wynikającymi z tych powiązań. Podczas współpracy z nami możesz liczyć na wsparcie z naszej strony i podejmowanie wszelkich możliwych działań na Twoją korzyść. Uważnie słuchamy naszych klientów. Nie domyślamy się, nie zakładamy z góry rozwiązań, wolimy szczerą dyskusję z klientem.
Jakie informacje pozyskujemy w procesie weryfikacji powiązań?
Prawnik prowadząc sprawy gospodarcze, pracownicze, również w zakresie odpowiedzialności karnej, często staje przed koniecznością ustalenia ukrywanych lub jawnych powiązań istniejących w danej firmie lub łączące przedsiębiorstwo z firmą klienta.
- Wyszukiwanie informacji w Internecie, mediach oraz państwowych rejestrach.
- Ustalanie relacji osobistych i zawodowych, np. między dyrektorem oddziału firmy a dostawcami usług za pomocą działań detektywistycznych.
- Przegląd publicznych rejestrów działalności gospodarczej i dokumentów rejestrowych w celu wykrycia powiązań rodzinnych.
- Sprawdzanie zgodności z procedurami wewnętrznymi i prawnymi.
- Porównywanie warunków umów z rynkowymi standardami.
- Przegląd sprawozdań finansowych firm zaangażowanych w podejrzane transakcje.
- Wykrywanie nietypowych przepływów finansowych.
- Korzystanie z publicznych rejestrów, takich jak Krajowy Rejestr Sądowy i CEIDG, aby uzyskać informacje o powiązaniach biznesowych i właścicielskich.
- Rozmowy z obecnymi i byłymi pracownikami oraz kontrahentami, aby uzyskać nieformalne informacje o relacjach w firmie.
Przykładowe realizacje usługi
Przykładowe realizacje usługi – weryfikacja powiązań. Dane klientów zostały zanonimizowane przed publikacją.
Case Study
W tym case study omówimy przypadek, w którym do Verificators zgłosił się członek zarządu zagranicznej firmy działającej również w Polsce. Klientowi zależało, abyśmy zachowali pełną poufność w trakcie rozpatrywania sprawy, zwłaszcza wobec kierownictwa polskiego oddziału, które nie mogło się dowiedzieć, że podjęliśmy się badania. Celem klienta była weryfikacja powiązań i zrozumienie w jaki sposób doszło do zawarcia umów współpracy przez polskie kierownictwo z innymi spółkami bez przeprowadzenia przetargu na ich usługi.
Darmowa konsultacja
Skorzystaj z naszej konsultacji jeżeli masz pytania lub zastanawiasz się czy usługa weryfikacji powiązań będzie dla Ciebie dobrym wyborem. Wypełnij formularz i napisz czego dotyczy twoje pytanie.
*Do 24h po otrzymaniu wiadomości nasz specjalista skontaktuje się z Tobą i udzieli odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania.
