Współczesny świat biznesu i polityki nieustannie styka się z zagrożeniami ze strony wywiadu gospodarczego, szpiegostwa czy cyberataków. Coraz częściej firmy i instytucje padają ofiarą inwigilacji, a skutki takich
5 sytuacji, kiedy warto skorzystać z usług bezpieczeństwa technicznego Czytaj więcej »
Na zlecenie Klienta nasz zespół przeprowadził szczegółowe czynności analityczne i terenowe mające na celu ustalenie aktualnego stanu majątkowego osoby, wobec której prowadzone było postępowanie sądowe. Z informacji przekazanych
Sprzedał dom, ale dalej w nim mieszka – jak ujawniliśmy próbę ukrycia majątku Czytaj więcej »
Enhanced Due Diligence (EDD) to zaawansowany, wielowymiarowy proces weryfikacji kontrahentów, osób i struktur korporacyjnych, który pozwala nie tylko na identyfikację, ale przede wszystkim na dogłębną ocenę ryzyka finansowego,
Czym jest Enhanced Due Diligence i dlaczego warto powierzyć je Verificators? Czytaj więcej »
Enhanced Due Diligence (EDD) to poszerzony, wielowymiarowy proces weryfikacji struktur korporacyjnych, kontrahentów i osób, który pozwala nie tylko na identyfikację, ale przede wszystkim na skrupulatną ocenę ryzyka finansowego,
AMLA i rosnące znaczenie Enhanced Due Diligence Czytaj więcej »
Do naszej agencji zgłosił się klient z zagranicy z pozornie prostym problemem. Miał do odzyskania znaczną kwotę pieniędzy od osoby prowadzącej działalność gospodarczą w Polsce. Początkowo kontakt przebiegał
Jak aplikacja sportowa doprowadziła nas do dłużnika? Czytaj więcej »
Obserwacja detektywistyczna to jedna z najczęściej wykorzystywanych metod pracy w sprawach gospodarczych. Dzięki niej można potwierdzić naruszenie zakazu konkurencji, zweryfikować zachowanie kontrahenta czy ustalić miejsce pobytu dłużnika.Wielu klientów
Od czego zależy cena obserwacji detektywistycznej? Czytaj więcej »
Czym jest jednoosobowa działalność gospodarcza? Jednoosobowa działalność gospodarcza (JDG) to jedna z popularniejszych form prowadzenia biznesu w Polsce. Wybierana przez wielu przedsiębiorców rozpoczynających swoją działalność. Według ustawy z
W procesie Due Diligence analizowane są aspekty finansowe, prawne czy operacyjne, jednak coraz częściej kluczowym elementem staje się ocena stabilności geopolitycznej kraju, w którym zamierzamy inwestować. W realiach
Due diligence i analiza geopolityczna – kontekst kulturowy i polityczny państwa Czytaj więcej »
W świecie biznesu spory są często nieuniknione, zarówno te między kontrahentami, jak i wewnętrzne, np. między wspólnikami. Choć nikt nie zakłada konfliktu na starcie współpracy, rzeczywistość potrafi zaskoczyć.
5 sytuacji, kiedy warto skorzystać ze wsparcia procesowego Czytaj więcej »
Do naszej firmy zgłosił się przedsiębiorca prowadzący działalność produkcyjną, który podejrzewał, że jeden z jego byłych pracowników działał na szkodę firmy. Chodziło o przedstawiciela handlowego, który kilka miesięcy
Jak ujawniliśmy działania byłego pracownika na szkodę firmy? Czytaj więcej »
