Kategoria: Bez kategorii

Zaznajamiając się ze specyfiką holenderskiego rejestru KvK powinniśmy również zwrócić szczególną uwagę na charakterystykę i strukturę holenderskich podmiotów. Mogą one różnić się w znaczący sposób od tych regulowanych przez polskie prawo. Istnieje kilka rodzajów podmiotów prawnych (rechtsvormen), które przedsiębiorcy mogą wybrać podczas zakładania osoby prawnej w Niderlandach. Można dokonać rozróżnienia pomiędzy podmiotami posiadającymi osobowość prawną (met rechtspersoonlijkheid), a podmiotami nieposiadającymi osobowości prawnej (zonder […]

Weryfikacja kontrahentów jurysdykcji innych państw sama w sobie stanowi wyzwanie ze względu na transgraniczny charakter. Dodatkowym utrudnieniem jest przesunięcie w czasie, w jakim poszczególne kraje implementują przepisy kolejnych dyrektyw AML. Trzecią barierą jest zróżnicowanie rodzajów spółek operujących w danym państwie. Dziś przyjrzymy się niderlandzkiemu prawu spółek, aby zrozumieć, na czym należy skoncentrować uwagę, aby należycie zweryfikować konkretne podmioty. Analiza musi także uwzględnić […]

Jedną z usług, jaką świadczy Verificators jest poszukiwanie majątku. Celem poszukiwania majątku dłużnika jest ustalenie i dostarczenie informacji  Klientowi/wierzycielowi o wartościowych aktywach posiadanych przez dłużnika.
Dowiedz się, jakie korzyści przynosi raport z poszukiwania majątku?

Wojna na terenie Ukrainy spowodowała lawinę szybkich i interwencyjnych zakupów na potrzeby wojska i służb cywilnych. Kupuje nie tylko rząd Ukrainy, ale również zachodnie państwa, zachodnie podmioty i wszelkiego rodzaju fundacje, stowarzyszenia i organizacje dobroczynne. Jest to również idealny czas dla przestępców. Sytuacja, w której presja czasu nie pozwala by została przeprowadzona weryfikacja kontrahenta oraz uniemożliwia sporządzenie rzetelnych dokumentów zakupowych takich jak specyfikacje istotnych warunków zamówienia, badanie rynku, punktacje ofert […]

Przed niemieckim sądem rozpoczął się (22.02.2021) proces rolnika z okręgu Ludwigslust-Parchim, którego gospodarstwo ekologiczne było tylko z nazwy. Sprzedał kilkaset świń i sztuk bydła jako hodowane „eko”. Przedsiębiorca został oskarżony za oszustwo i fałszowanie dokumentów. Hodowla miała spełniać warunki produkcji w pełni ekologicznej, tymczasem prowadzona była w sposób konwencjonalny. Nie licząc oszustw. Oszustwa nigdy nie są konwencjonalne. Mężczyzna podrabiał między innymi dowody dostaw na kupno paszy ekologicznej, którą […]

In April 2019 Her Majesty’s Inspectorate of Constabulary and Fire & Rescue Services published a report (click here to see report) about the fight against fraud in the UK. Research shows that the problem of insufficient support for victims of fraud affects many cases in the UK. Investigations are slow and ineffective. It can be said that […]