Zgodność z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy może być trudnym zadaniem dla firm. Jednakże, nieprzestrzeganie tych przepisów może skutkować poważnymi konsekwencjami, takimi jak kary finansowe i reputacyjne […]
Nie możemy się już doczekać 9. Ogólnopolskiej Konferencji Compliance & AML! To wydarzenie jest szansą na poznanie najnowszych trendów i rozwiązań w dziedzinie regulacji i bezpieczeństwa finansowego. Wśród
9. Ogólnopolska Konferencja Compliance & AML Czytaj więcej »
Już 13 października odbędzie się druga edycja konferencji FinCrime & Surveillance Summit. Wydarzenie skupia ekspertów, którzy walczą z przestępcami wykorzystującymi system finansowy do popełniania najbardziej szkodliwych przestępstw współczesnego
Zapraszamy do udziału w II edycji konferencji FinCrime & Surveillance Summit. Czytaj więcej »
Zgodnie z dekretem nr. 55 z dnia 11 marca 2022 r., opublikowanym we włoskim Dzienniku Urzędowym w dniu 25 maja 2022 r., informacje o beneficjentach rzeczywistych włoskich spółek,
Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych we Włoszech – kolejne kroki w kierunku wdrożenia Czytaj więcej »
Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu weszła w życie 31 lipca 2021 roku i to właśnie od tego dnia biura rachunkowe są zobowiązanie wdrożyć nowe
Procedury AML w biurze rachunkowym – co to jest? Jak do nich podejść? Czytaj więcej »
„Ustawa z dnia 30 marca 2021 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw” wprowadza istotne zmiany dla biur rachunkowych. Od
Szkolenie ‘AML’ dedykowane biurom rachunkowym. Jak je wybrać? Na co zwrócić uwagę? Czytaj więcej »
