Kategoria: AML


Zapraszamy do udziału w II edycji konferencji FinCrime & Surveillance Summit.

- 04 października 2022 - AML, Korupcja, Oszustwa finansowe, Wiadomości

Już 13 października odbędzie się druga edycja konferencji FinCrime & Surveillance Summit. Wydarzenie skupia ekspertów, którzy walczą z przestępcami wykorzystującymi system finansowy do popełniania najbardziej szkodliwych przestępstw współczesnego świata: od handlu ludźmi oraz narkotykami, po terroryzm i korupcję. FinCrime & Surveillance Summit to całodniowe wydarzenie, które odbędzie się w formule online, a dostęp do transmisji jest zupełnie darmowy. Jakość tej wyjątkowej konferencji potwierdza przede wszystkim jej wysoki poziom […]

czytaj dalej

Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych we Włoszech – kolejne kroki w kierunku wdrożenia

- 09 czerwca 2022 - AML, Kompendium wiedzy, Nowości, Wiadomości

dnie z dekretem nr. 55 z dnia 11 marca 2022 r., opublikowanym we włoskim Dzienniku Urzędowym w dniu 25 maja 2022 r., informacje o beneficjentach rzeczywistych włoskich spółek, fundacji, stowarzyszeń i trustów będą musiały zostać przekazane do właściwych rejestrów spółek nadzorowanych przez CONSOB.

czytaj dalej

Procedury AML w biurze rachunkowym – co to jest? Jak do nich podejść?

- 19 października 2021 - AML

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu weszła w życie 31 lipca 2021 roku i to właśnie od tego dnia biura rachunkowe są zobowiązanie wdrożyć nowe procedury. Słowo ‘procedura’ może powodować złe skojarzenia czy niemiłe konotacje, ale w przypadku AML w biurach rachunkowych może stanowić o ‘być’ lub ‘nie być’ w branży, wliczając w to utratę reputacji, a w skrajnych przypadkach nawet własnego biznesu. Biura rachunkowe odgrywają istotną rolę w walce z procederem […]

czytaj dalej

Szkolenie ‘AML’ dedykowane biurom rachunkowym. Jak je wybrać? Na co zwrócić uwagę?

- 14 października 2021 - AML

„Ustawa z dnia 30 marca 2021 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw” wprowadza istotne zmiany dla biur rachunkowych. Od 31 lipca 2021 r. wymogami ustawy objęto przedsiębiorców, których podstawową działalnością gospodarczą jest świadczenie usług polegających na sporządzaniu deklaracji, prowadzeniu ksiąg podatkowych, udzielaniu porad, opinii lub wyjaśnień z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego, niebędących innymi instytucjami obowiązanymi. Oznacza to, […]

czytaj dalej