Kategoria: Sprawy gospodarcze

Na wielu polskich stronach internetowych ruszyły akcje pomocowe dla obywateli Ukrainy dotkniętych wojną w ich kraju. Dziesiątki organizacji i setki tysięcy ludzi włączyło się w zbiórki rzeczy dla przybywających do naszego kraju Ukraińców. Niestety jest to również niebywała okazja dla wielu oszustów, którzy zaczęli szukać swoich ofiar wśród hojnych i nie zawsze świadomych ryzyka darczyńców. Warto się zastanowić co zrobić, by uniknąć przekazania pieniędzy w niewłaściwe […]

Wojna na terenie Ukrainy spowodowała lawinę szybkich i interwencyjnych zakupów na potrzeby wojska i służb cywilnych. Kupuje nie tylko rząd Ukrainy, ale również zachodnie państwa, zachodnie podmioty i wszelkiego rodzaju fundacje, stowarzyszenia i organizacje dobroczynne. Jest to również idealny czas dla przestępców. Sytuacja, w której presja czasu nie pozwala by została przeprowadzona weryfikacja kontrahenta oraz uniemożliwia sporządzenie rzetelnych dokumentów zakupowych takich jak specyfikacje istotnych warunków zamówienia, badanie rynku, punktacje ofert […]

Odcięcie rosyjskich banków od systemu SWIFT eksperci nazywają „finansową opcją atomową”. Zgoda na nałożenie sankcji na rosyjski system bankowy sprawiła, że ostro spadła wartość rubla. Teraz kryzys finansowy w Rosji może się pogłębić. W dniu 3 marca tego roku UE wykluczyła siedem rosyjskich banków z systemu SWIFT. Odłączenie banków od międzynarodowego systemu finansowego wpłynie negatywnie na możliwość prowadzenia przez nie działalności na całym świecie. Sankcje objęły: Bank Otkritie, […]

ThetaRay – izraelski potentat w zakresie cyberbezpieczeństwa i jeden z najstarszych banków w Zatoce Perskiej łączą siły w walce z praniem pieniędzy i oszustwami bankowymi. ThetaRay z siedzibą w Izraelu planuje wdrożyć rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, aby pomóc Mashreqbank, pożyczkodawcy z Dubaju, wykrywać oszustwa finansowe przy zagranicznym realizowaniu przelewów płatniczych. Według oświadczenia – Mashreqbank jest pierwszym klientem ThetaRay w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Wynika to z normalizacji stosunków Izraela […]

Szwajcarskiemu gigantowi, Credit Suisse, grozi kara wysokości 45,5 miliona dolarów w sprawie o pranie brudnych pieniędzy. W tle bułgarska grupa przestępcza przemycająca i handlująca kokainą. Credit Suisse dołączył do niechlubnej listy europejskich banków posądzanych o pranie brudnych pieniędzy. Skandal jest związany z dochodzeniem w sprawie działalności bułgarskiej siatki przestępczej z udziałem najbardziej utytułowanych zapaśników oskarżonych o pranie zysków z handlu kokainą. Szwajcarskie Biuro Prokuratora Generalnego (OAG) oskarżyło […]

Apelacja Intela przeciwko unijnej karze antymonopolowej zakończyła się sukcesem. Intel nie będzie płacić 1 mld euro kary. Sprawa budziła wiele kontrowersji, ponieważ w tle były podejrzenia o niszczenie konkurencji i blokowanie budowy konkurencyjnych i zaawansowanych mikrourządzeń. 12 lat temu Komisja Europejska nałożyła na amerykańskiego producenta karę za  nadużywanie dominującej pozycji na rynku. KE zarzuciła Intelowi próbę zablokowania rozwoju konkurencyjnych, zaawansowanych mikrourządzeń, poprzez udzielanie rabatów producentom […]