Kategoria: Nowości


Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych we Włoszech – kolejne kroki w kierunku wdrożenia

- 09 czerwca 2022 - AML, Kompendium wiedzy, Nowości, Wiadomości

dnie z dekretem nr. 55 z dnia 11 marca 2022 r., opublikowanym we włoskim Dzienniku Urzędowym w dniu 25 maja 2022 r., informacje o beneficjentach rzeczywistych włoskich spółek, fundacji, stowarzyszeń i trustów będą musiały zostać przekazane do właściwych rejestrów spółek nadzorowanych przez CONSOB.

czytaj dalej

Co to jest poszukiwanie majątku?

- 23 marca 2022 - Bez kategorii, Nowości

Jedną z usług, jaką świadczy Verificators jest poszukiwanie majątku. Celem poszukiwania majątku dłużnika jest ustalenie i dostarczenie informacji  Klientowi/wierzycielowi o wartościowych aktywach posiadanych przez dłużnika.
Dowiedz się, jakie korzyści przynosi raport z poszukiwania majątku?

czytaj dalej

Kliencie, jakim jesteś kolorem?

- 22 grudnia 2021 - Nowości, Sprawy gospodarcze

Każdy typ osobowości posiada określone cechy warunkujące postrzeganie rzeczywistości. Przekłada się to bezpośrednio np. na odbiór prezentowanych treści, skalę ocen, gotowość na nowe wyzwania czy chęć podjęcia ryzyka przy rozwiązywaniu problemów. Pisząc oraz prezentując raporty detektywistyczne często zastanawiam się jak uporządkować dokument i dostosować jego treść, tak by odbiorca mógł wynieść z opracowania jak najwięcej i rozumiał moje konkluzje i rekomendacje. Warto wiedzieć coś więcej o naszym kliencie. Zwiększamy […]

czytaj dalej

UK Bribery Act jako narzędzie do walki z przestępczością korupcyjną w świecie brytyjskich korporacji

- 30 września 2021 - Korupcja, Nowości, Oszustwa finansowe, Sprawy gospodarcze, Wiadomości

W katalogu międzynarodowych ustaw antykorupcyjnych UK Bribery Act można śmiało określić jako najbardziej opresyjną względem wszelkich form i symptomów łapownictwa. Nie tylko nad Tamizą.

czytaj dalej

Verificators przystępuje do APDPE – Asociación Profesional de Detectives Privados de España

- 14 czerwca 2021 - Nowości

W czerwcu Verificators dołączyło jako członek do APDPE – Asociación Profesional de Detectives Privados de España.

czytaj dalej

Cypr ujawni beneficjentów rzeczywistych

- 05 marca 2021 - Nowości

W nadchodzących miesiącach Cypr ujawni rejestry spółek. Upublicznione zostaną dane właścicieli tysięcy firm zarejestrowanych na wyspie.

czytaj dalej