Kategoria: Wiadomości
Ostrzeżenie NASK: oszuści podszywają się pod OLX i kradną dane bankowe za pomocą SMS-ów
09 marca 2023 - Nowości, Wiadomości
-Państwowy Instytut Badawczy NASK wydał w środę, 8 marca 2023 r., ostrzeżenie dotyczące oszustów, którzy podszywają się pod międzynarodowy portal ogłoszeniowy OLX. Przestępcy wysyłają fałszywe wiadomości SMS informujące o dokonaniu transakcji, zawierające linki do spreparowanej bramki płatności. NASK NASK, czyli Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy, to organizacja zajmująca się dostarczaniem infrastruktury i usług internetowych dla polskiej społeczności naukowej oraz akademickiej. Ponadto NASK […]
Bank Raiffeisen pod lupą
22 lutego 2023 - Nowości, Sprawy gospodarcze, Wiadomości
-Media informują, że ostra przecena akcji banku Raiffeisen jest związana z amerykańskim dochodzeniem w sprawie jego powiązań z Rosją. Bank jest badany przez urzędników zajmujących się kwestią sankcji. Jego przedstawiciele twierdzą, że jest gotowi do współpracy i zapewniają o przestrzeganiu obowiązujących obostrzeń. Bank Raiffeisen Raiffeisen został założony w Austrii w 1886 roku. Obecnie jest to międzynarodowy bank działający w wielu krajach Europy i Azji. W Polsce działa od 1991 roku, a obecnie posiada kilkaset […]
Walka z niechcianymi wiadomościami SMS
15 lutego 2023 - Wiadomości
-Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej, który ma na celu zmniejszenie liczby przypadków nadużyć w tym zakresie. Nowe przepisy wymagają od przedsiębiorców telekomunikacyjnych zwalczania nadużyć, takich jak generowanie sztucznego ruchu, smishing, CLI spoofing czy nieuprawniona zmiana informacji adresowej. Z kolei dostawcy poczty elektronicznej będą musieli stosować mechanizm uwierzytelnienia poczty elektronicznej, jeśli usługi są świadczone dla co najmniej 500 tys. […]
Zapraszamy do udziału w II edycji konferencji FinCrime & Surveillance Summit.
04 października 2022 - AML, Korupcja, Oszustwa finansowe, Wiadomości
-Już 13 października odbędzie się druga edycja konferencji FinCrime & Surveillance Summit. Wydarzenie skupia ekspertów, którzy walczą z przestępcami wykorzystującymi system finansowy do popełniania najbardziej szkodliwych przestępstw współczesnego świata: od handlu ludźmi oraz narkotykami, po terroryzm i korupcję. FinCrime & Surveillance Summit to całodniowe wydarzenie, które odbędzie się w formule online, a dostęp do transmisji jest zupełnie darmowy. Jakość tej wyjątkowej konferencji potwierdza przede wszystkim jej wysoki poziom […]
Lista ostrzeżeń KNF Komisji Nadzoru Finansowego jako jedna ze składowych przeprowadzania badania wiarygodności kontrahenta
10 sierpnia 2022 - Bez kategorii, Kompendium wiedzy, PL, Sprawy gospodarcze, Wiadomości
-Sprawdzenie czy potencjalny partner nie ma już czegoś na sumieniu to podstawowe czynności przed nawiązaniem współpracy. Do stałych elementów weryfikacji warto wprowadzić sprawdzanie czy dany podmiot gospodarczy lub powiązane z nim osoby lub spółki nie figurują w bazach danych Komisji Nadzoru Finansowego ( Lista ostrzeżeń KNF) oraz Urzędu Ochrony W piątek, 29 lipca na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego wpisano trzy podmioty: Ideal Trade, Fincloud oraz Heba Tech LLC […]
Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych we Włoszech – kolejne kroki w kierunku wdrożenia
09 czerwca 2022 - AML, Kompendium wiedzy, Nowości, Wiadomości
-dnie z dekretem nr. 55 z dnia 11 marca 2022 r., opublikowanym we włoskim Dzienniku Urzędowym w dniu 25 maja 2022 r., informacje o beneficjentach rzeczywistych włoskich spółek, fundacji, stowarzyszeń i trustów będą musiały zostać przekazane do właściwych rejestrów spółek nadzorowanych przez CONSOB.