Kategoria: Wiadomości


Ostrzeżenie NASK: oszuści podszywają się pod OLX i kradną dane bankowe za pomocą SMS-ów

- 09 marca 2023 - Nowości, Wiadomości

Państwowy Instytut Badawczy NASK wydał w środę, 8 marca 2023 r., ostrzeżenie dotyczące oszustów, którzy podszywają się pod międzynarodowy portal ogłoszeniowy OLX. Przestępcy wysyłają fałszywe wiadomości SMS informujące o dokonaniu transakcji, zawierające linki do spreparowanej bramki płatności. NASK NASK, czyli Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy, to organizacja zajmująca się dostarczaniem infrastruktury i usług internetowych dla polskiej społeczności naukowej oraz akademickiej. Ponadto NASK […]

czytaj dalej

Bank Raiffeisen pod lupą

- 22 lutego 2023 - Nowości, Sprawy gospodarcze, Wiadomości

Media informują, że ostra przecena akcji banku Raiffeisen jest związana z amerykańskim dochodzeniem w sprawie jego powiązań z Rosją. Bank jest badany przez urzędników zajmujących się kwestią sankcji. Jego przedstawiciele twierdzą, że jest gotowi do współpracy i zapewniają o przestrzeganiu obowiązujących obostrzeń. Bank Raiffeisen Raiffeisen został założony w Austrii w 1886 roku. Obecnie jest to międzynarodowy bank działający w wielu krajach Europy i Azji. W Polsce  działa od 1991 roku, a obecnie posiada kilkaset […]

czytaj dalej

Walka z niechcianymi wiadomościami SMS

- 15 lutego 2023 - Wiadomości

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej, który ma na celu zmniejszenie liczby przypadków nadużyć w tym zakresie. Nowe przepisy wymagają od przedsiębiorców telekomunikacyjnych zwalczania nadużyć, takich jak generowanie sztucznego ruchu, smishing, CLI spoofing czy nieuprawniona zmiana informacji adresowej. Z kolei dostawcy poczty elektronicznej będą musieli stosować mechanizm uwierzytelnienia poczty elektronicznej, jeśli usługi są świadczone dla co najmniej 500 tys. […]

czytaj dalej

Zapraszamy do udziału w II edycji konferencji FinCrime & Surveillance Summit.

- 04 października 2022 - AML, Korupcja, Oszustwa finansowe, Wiadomości

Już 13 października odbędzie się druga edycja konferencji FinCrime & Surveillance Summit. Wydarzenie skupia ekspertów, którzy walczą z przestępcami wykorzystującymi system finansowy do popełniania najbardziej szkodliwych przestępstw współczesnego świata: od handlu ludźmi oraz narkotykami, po terroryzm i korupcję. FinCrime & Surveillance Summit to całodniowe wydarzenie, które odbędzie się w formule online, a dostęp do transmisji jest zupełnie darmowy. Jakość tej wyjątkowej konferencji potwierdza przede wszystkim jej wysoki poziom […]

czytaj dalej

Lista ostrzeżeń KNF Komisji Nadzoru Finansowego jako jedna ze składowych przeprowadzania badania wiarygodności kontrahenta

- 10 sierpnia 2022 - Bez kategorii, Kompendium wiedzy, PL, Sprawy gospodarcze, Wiadomości

Sprawdzenie czy potencjalny partner nie ma już czegoś na sumieniu to podstawowe czynności przed nawiązaniem współpracy. Do stałych elementów weryfikacji warto wprowadzić sprawdzanie czy dany podmiot gospodarczy lub powiązane z nim osoby lub spółki nie figurują w bazach danych Komisji Nadzoru Finansowego ( Lista ostrzeżeń KNF) oraz Urzędu Ochrony W piątek, 29 lipca  na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego wpisano trzy podmioty: Ideal Trade, Fincloud oraz Heba Tech LLC […]

czytaj dalej

Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych we Włoszech – kolejne kroki w kierunku wdrożenia

- 09 czerwca 2022 - AML, Kompendium wiedzy, Nowości, Wiadomości

dnie z dekretem nr. 55 z dnia 11 marca 2022 r., opublikowanym we włoskim Dzienniku Urzędowym w dniu 25 maja 2022 r., informacje o beneficjentach rzeczywistych włoskich spółek, fundacji, stowarzyszeń i trustów będą musiały zostać przekazane do właściwych rejestrów spółek nadzorowanych przez CONSOB.

czytaj dalej