Kategoria: Wiadomości


Zapraszamy do udziału w II edycji konferencji FinCrime & Surveillance Summit.

- 04 października 2022 - AML, Korupcja, Oszustwa finansowe, Wiadomości

Już 13 października odbędzie się druga edycja konferencji FinCrime & Surveillance Summit. Wydarzenie skupia ekspertów, którzy walczą z przestępcami wykorzystującymi system finansowy do popełniania najbardziej szkodliwych przestępstw współczesnego świata: od handlu ludźmi oraz narkotykami, po terroryzm i korupcję. FinCrime & Surveillance Summit to całodniowe wydarzenie, które odbędzie się w formule online, a dostęp do transmisji jest zupełnie darmowy. Jakość tej wyjątkowej konferencji potwierdza przede wszystkim jej wysoki poziom […]

czytaj dalej

Lista ostrzeżeń KNF Komisji Nadzoru Finansowego jako jedna ze składowych przeprowadzania badania wiarygodności kontrahenta

- 10 sierpnia 2022 - Bez kategorii, Kompendium wiedzy, PL, Sprawy gospodarcze, Wiadomości

Sprawdzenie czy potencjalny partner nie ma już czegoś na sumieniu to podstawowe czynności przed nawiązaniem współpracy. Do stałych elementów weryfikacji warto wprowadzić sprawdzanie czy dany podmiot gospodarczy lub powiązane z nim osoby lub spółki nie figurują w bazach danych Komisji Nadzoru Finansowego ( Lista ostrzeżeń KNF) oraz Urzędu Ochrony W piątek, 29 lipca  na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego wpisano trzy podmioty: Ideal Trade, Fincloud oraz Heba Tech LLC […]

czytaj dalej

Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych we Włoszech – kolejne kroki w kierunku wdrożenia

- 09 czerwca 2022 - AML, Kompendium wiedzy, Nowości, Wiadomości

dnie z dekretem nr. 55 z dnia 11 marca 2022 r., opublikowanym we włoskim Dzienniku Urzędowym w dniu 25 maja 2022 r., informacje o beneficjentach rzeczywistych włoskich spółek, fundacji, stowarzyszeń i trustów będą musiały zostać przekazane do właściwych rejestrów spółek nadzorowanych przez CONSOB.

czytaj dalej

Jak pomóc i nie dać się oszukać?

- 24 marca 2022 - Oszustwa finansowe, Sprawy gospodarcze, Wiadomości

Na wielu polskich stronach internetowych ruszyły akcje pomocowe dla obywateli Ukrainy dotkniętych wojną w ich kraju. Dziesiątki organizacji i setki tysięcy ludzi włączyło się w zbiórki rzeczy dla przybywających do naszego kraju Ukraińców. Niestety jest to również niebywała okazja dla wielu oszustów, którzy zaczęli szukać swoich ofiar wśród hojnych i nie zawsze świadomych ryzyka darczyńców. Warto się zastanowić co zrobić, by uniknąć przekazania pieniędzy w niewłaściwe […]

czytaj dalej

Wymuszenia w procesie zakupowym pod presją czasu

- 17 marca 2022 - Bez kategorii, Sprawy gospodarcze, Wiadomości

Wojna na terenie Ukrainy spowodowała lawinę szybkich i interwencyjnych zakupów na potrzeby wojska i służb cywilnych. Kupuje nie tylko rząd Ukrainy, ale również zachodnie państwa, zachodnie podmioty i wszelkiego rodzaju fundacje, stowarzyszenia i organizacje dobroczynne. Jest to również idealny czas dla przestępców, którzy wykorzystują okoliczności by stosować wymuszenia w procesie zakupowym. Sytuacja, w której presja czasu nie pozwala by została przeprowadzona weryfikacja kontrahenta oraz uniemożliwia sporządzenie rzetelnych dokumentów zakupowych takich jak specyfikacje istotnych […]

czytaj dalej

Unijne sankcje na rosyjski system bankowy jako odpowiedź na wojnę w Ukrainie

- 09 marca 2022 - Sprawy gospodarcze, Wiadomości

Odcięcie rosyjskich banków od systemu SWIFT eksperci nazywają „finansową opcją atomową”. Zgoda na sankcje na rosyjski system bankowy sprawiła, że ostro spadła wartość rubla. Teraz kryzys finansowy w Rosji może się pogłębić. W dniu 3 marca tego roku UE wykluczyła siedem rosyjskich banków z systemu SWIFT. Odłączenie banków od międzynarodowego systemu finansowego wpłynie negatywnie na możliwość prowadzenia przez nie działalności na całym świecie. Sankcje objęły: Bank Otkritie, Nowikombank, […]

czytaj dalej