AMLA

Enhanced Due Diligence (EDD) to zaawansowany, wielowymiarowy proces weryfikacji kontrahentów, osób i struktur korporacyjnych, który pozwala nie tylko na identyfikację, ale przede wszystkim na dogłębną ocenę ryzyka finansowego, […]

Enhanced Due Diligence (EDD) to poszerzony, wielowymiarowy proces weryfikacji struktur korporacyjnych, kontrahentów i osób, który pozwala nie tylko na identyfikację, ale przede wszystkim na skrupulatną ocenę ryzyka finansowego,