Due diligence wykracza daleko poza analizę sprawozdań finansowych czy ocenę sytuacji firmy na podstawie bilansu. Obejmuje także sprawdzenie jakości zarządzania, przejrzystości działań operacyjnych, przestrzegania przepisów prawa, a także powiązań kapitałowych i osobowych spółki.
Analiza reputacji firmy – co mówią opinie i komentarze?
W trakcie procesu due diligence analizujemy również reputację firmy. Rozpoczynamy od przeglądu opinii dostępnych w przestrzeni internetowej – nie ograniczamy się przy tym wyłącznie do popularnych platform czy ocen w Google. Coraz częściej klienci i kontrahenci dzielą się swoimi doświadczeniami bezpośrednio w mediach społecznościowych firmy, dlatego równie istotne jest uważne przeanalizowanie komentarzy pod publikowanymi postami.
Media research – jak interpretować informacje z mediów?
W dalszej części media reserach poszukujemy artykułów prasowych oraz materiałów medialnych dotyczących danej firmy, które mogą ujawniać kontrowersje związane z jej działalnością, zarzuty dotyczące nieuczciwych praktyk czy informacje o możliwym popełnianiu przestępstw. Należy jednak pamiętać, że nie zawsze możliwa jest weryfikacja prawdziwości takich doniesień, zwłaszcza że w wielu krajach dostęp do rejestrów sądowych jest ograniczony lub całkowicie niejawny.
Często wyszukiwanie spraw sądowych możliwe jest jedynie po numerach postępowań, co w praktyce uniemożliwia skuteczną weryfikację orzeczeń, jeśli nie znamy tych danych. Dodatkowo należy mieć świadomość, że publikacje w mediach czy Internecie mogą być wykorzystywane do celowego szkalowania firmy. Dlatego analizując tego rodzaju materiały, uwzględniamy również wiarygodność źródła, jego potencjalne powiązania polityczne czy tabloidowy charakter.
HUMINT – wywiad osobowy jako narzędzie due diligence
W takich sytuacjach kluczową rolę odgrywają detektywi oraz HUMINT. HUMINT (Human Intelligence) polega na pozyskiwaniu informacji od źródeł ludzkich, w tym poprzez rozmowy z byłymi pracownikami, kontrahentami czy konkurencją. Może przybierać różne formy – od spotkań osobistych, przez rozmowy telefoniczne, po kontakt mailowy – jednak zawsze powinien być prowadzony dyskretnie, tak aby firma nie miała świadomości, że jest weryfikowana. Tego typu działania realizowane są głównie przez doświadczonych detektywów, którzy posiadają rozbudowaną sieć kontaktów, znają realia branżowe i potrafią odpowiednio dobrać źródła informacji do konkretnej sprawy.
Potwierdzanie lub obalanie nieoficjalnych informacji
Osoby przesłuchiwane mogą potwierdzić lub zdementować informacje pojawiające się w mediach, co stanowi istotny sygnał dla potencjalnego kontrahenta – może być zarówno czerwonym światłem ostrzegawczym, jak i zielonym sygnałem do kontynuowania rozmów.
Podsumowanie
W Verificators realizujemy analizy due diligence na rynkach w różnych częściach świata. Współpracujemy z zaufanymi podwykonawcami w wielu krajach Europy i poza jej granicami, co pozwala nam skutecznie docierać do lokalnych źródeł osobowych starannie dopasowanych do specyfiki każdej sprawy.
Potrzebujesz wsparcia w weryfikacji przedsiębiorstwa? Napisz do nas ➡️ office@verificators.com
Autor: Paulina Marek Investigative Analyst
