Na zlecenie Klienta nasz zespół przeprowadził szczegółowe czynności analityczne i terenowe mające na celu ustalenie aktualnego stanu majątkowego osoby, wobec której prowadzone było postępowanie sądowe. Z informacji przekazanych przez Klienta wynikało, że osoba ta mogła podejmować działania zmierzające do wyzbycia się majątku. Klient posiadał również dowody wskazujące na sprzedaż domu oraz planowaną sprzedaż kolejnych nieruchomości należących do tej osoby.
Analiza wstępna i ustalenie nieruchomości
Na etapie początkowym dokonaliśmy kompleksowej analizy nieruchomości powiązanych z osobą sprawdzaną. W ramach działań:
- ustalono numery ksiąg wieczystych przypisanych do tej osoby,
- przeprowadzono analizę historii własności, obciążeń hipotecznych oraz służebności tym samym sprawdzono, które nieruchomości zostały zbyte a które wciąż są w posiadaniu sprawdzanego.
W wyniku analizy potwierdziliśmy, że osoba sprawdzana w ostatnim okresie dokonała sprzedaży domu jednorodzinnego, stanowiącego dotychczas jej miejsce zamieszkania. Transakcja ta odbyła się stosunkowo niedawno i mogła stanowić element procesu przenoszenia lub ukrywania majątku.
Identyfikacja nabywców i analiza powiązań
Kolejnym etapem działań było ustalenie tożsamości nabywców sprzedanej nieruchomości oraz określenie, czy pomiędzy nimi a osobą sprawdzaną występują powiązania. W ramach prowadzonych prac zastosowano techniki OSINT (Open Source Intelligence), które umożliwiły przeprowadzenie szczegółowej analizy danych osób uczestniczących w transakcji.
Zastosowane metody pozwoliły na uzyskanie i weryfikację informacji dotyczących danych osobowych, historii zawodowej, prowadzonej działalności gospodarczej oraz powiązań środowiskowych i biznesowych zarówno osoby sprawdzanej, jak i nabywców nieruchomości. Analiza miała charakter kompleksowego background checku, obejmującego m.in. analizę danych z rejestrów publicznych, aktywności w mediach społecznościowych, forów branżowych oraz innych ogólnodostępnych źródeł informacji.
W wyniku przeprowadzonych czynności ustalono, że nabywcami nieruchomości jest rodzina z dwojgiem dzieci. Mężczyzna okazał się osobą aktywną zawodowo i medialnie. Jego dane oraz wizerunek pojawiały się w materiałach firmowych i publikacjach branżowych, co znacznie ułatwiło proces identyfikacji.
Na dalszym etapie działań zwrócono uwagę na potencjalne wcześniejsze kontakty pomiędzy stronami transakcji. Analiza archiwalnych zdjęć oraz interakcji w mediach społecznościowych wykazała, że osoba sprawdzana w przeszłości polubiła i skomentowała jedno ze zdjęć nabywcy nieruchomości na portalu Facebook. Pomimo braku wzajemnego obserwowania profili, interakcja ta mogła wskazywać na wcześniejszy kontakt lub zainteresowanie działalnością drugiej strony.
Dalsza analiza OSINT ujawniła dodatkowe powiązania wynikające z aktywności online. Zarówno osoba sprawdzana, jak i nabywcy reagowali na te same posty publikowane na profilu lokalnej siłowni oraz klubu sportowego dla młodzieży. Zbieżność tych aktywności może świadczyć o przynależności stron do tego samego środowiska lokalnego lub o wcześniejszych kontaktach przed zawarciem transakcji.
Analiza lokalizacji i weryfikacja faktycznego miejsca zamieszkania
Ustalono, że nabywcy nieruchomości zamieszkiwali wcześniej w tej samej miejscowości, w odległości jednej ulicy od sprzedanej posesji. Fakt ten, w połączeniu z ograniczoną liczbą mieszkańców (ok. 1000 osób), może dodatkowo sugerować, że strony znały się wcześniej.
W celu potwierdzenia, czy osoba sprawdzana faktycznie opuściła sprzedaną nieruchomość, przeprowadzono czynności obserwacyjne w terenie. Uzyskane materiały fotograficzne i opisowe jednoznacznie wskazują, że osoba sprawdzana w dalszym ciągu zamieszkuje na terenie sprzedanej posesji. Informacja ta została udokumentowana w odrębnym raporcie z czynności terenowych.
Podsumowanie i wnioski
Zgromadzone dane pozwoliły nie tylko na dokładną identyfikację nabywców, ale również na ocenę ich sytuacji majątkowej, aktywności zawodowej oraz potencjalnych relacji z osobą sprawdzaną. Wyniki analizy potwierdzają wcześniejsze przypuszczenia dotyczące możliwej znajomości stron przed dokonaniem transakcji sprzedaży nieruchomości.
Ustalenia wskazują, że:
- osoba sprawdzana dokonała sprzedaży nieruchomości będącej jej dotychczasowym miejscem zamieszkania,
- nabywcy mogą być osobami powiązanymi z osobą sprawdzaną,
- pomimo sprzedaży, osoba sprawdzana wciąż faktycznie zamieszkuje sprzedaną nieruchomość.
Zgromadzone informacje stanowią istotny materiał dowodowy dla oceny rzeczywistej sytuacji majątkowej osoby sprawdzanej oraz jej ewentualnych działań zmierzających do ukrycia majątku.
Autor: Nikola Trzcińska
Przeczytaj inne artykuły na naszym blogu:
