CBA rozbiło gang wyłudzający VAT

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało dwie osoby w związku z wyłudzeniami podatków i wystawianiem fikcyjnych faktur na setki milionów złotych. Jednym z ostatnio zatrzymanych osób jest adwokat, który pomagał organizować proceder w Polsce i za granicą. Łączna kwota  lewych faktur wystawionych przez tę grupę przestępczą najprawdopodobniej sięgnie blisko miliarda złotych. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Sprawę prowadzi białostocki wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej, współpracując z CBA i CBŚP. Dotychczas w ramach śledztwa zatrzymano łącznie 31 osób. Działalność grupy polegała na wystawianiu fałszywych faktur pozorujących obrót granulatem srebra, a także obrót telefonami komórkowymi w setkach tysięcy egzemplarzy. Według śledczych zatrzymany przez CBA adwokat czuwał nad przejęciem spółki paliwowej i prowadził działania dla legalizacji bezprawnych działań grupy przestępczej, otrzymując za to wynagrodzenie. Pierwszych zatrzymań w tej sprawie dokonano w maju 2017 r. Zabezpieczono wówczas fałszywe faktury na ponad 300 tys. telefonów komórkowych.

- 01 października 2019 - PL