Wywiadownie gospodarcze odgrywają kluczową rolę w ochronie przedsiębiorstw i osób prywatnych przed zagrożeniami związanymi z działalnością przestępczą. W poniższym case study przedstawiamy przykład działań międzynarodowej grupy przestępczej, której celem było oszukanie przedsiębiorcy z Niemiec. Współpracując z różnymi podmiotami, udało nam się zidentyfikować zagrożenie i przeciwdziałać powstaniu ewentualnych strat.
Wykrycie Oszustwa
Nasza wywiadownia gospodarcza została poproszona o pomoc przez kancelarię prawniczą z Kajmanów, obsługującą klienta z Niemiec. Kancelaria ta otrzymała podejrzany e-mail rzekomo od matki klienta, w którym proszono o udostępnienie środków finansowych na podany numer konta bankowego. Ze względu na to, że szczegóły finansowe klienta były ściśle poufne, nikt poza nim nie miał do nich dostępu i nie miał prawa ich znać, kancelaria zaczęła podejrzewać, że jest to próba oszustwa. Poinformowała też właściciela konta o próbie oszustwa, a on postanowił dowiedzieć kto za tym stoi. Zwrócono się więc do nas o wsparcie w ustaleniu tożsamości potencjalnych oszustów, ponieważ konto było założone w polskim banku.
Analiza Danych
Nasi analitycy przeprowadzili szczegółową analizę danych związanych z podejrzanym e-mailem oraz tożsamością osoby podszywającej się pod matkę klienta. Odkryliśmy, że e-mail został wysłany z firmy zarejestrowanej na Polsce, która nosiła nazwę zgodną z imieniem i nazwiskiem matki klienta. Kolejne kroki analizy wykazały, że firma ta była zarejestrowana na młodego mężczyznę pracującego w lokalnym sklepie w małej miejscowości. Analiza wskazała, że osoba ta nie miała zdolności ani wiedzy, aby prowadzić działalność gospodarczą na taką skalę, ani tym bardziej planować tak skomplikowane oszustwo.
Wizytacje Detektywów
Aby potwierdzić podejrzenia, nasi detektywi przeprowadzili wizytację pod adresem podanym w dokumentach firmy. Okazało się, że adres ten nie był powiązany z miejscem zamieszkania mężczyzny, na którego zarejestrowano firmę i należał do innej osoby. Obserwacja miejsca ujawniła, że skrzynka pocztowa była otwarta, a listonosz wyjawił, że znajdowały się w niej listy kierowane do różnych zagranicznych firm. Wszystko wskazywało na to, że mieszkanie było używane jako fałszywy adres, a otwarta skrzynka pocztowa mogła służyć oszustom do odbierania kart bankowych.
Odkrycie Kolejnych Ofiar
Podczas dalszej analizy odkryliśmy kolejną osobę, na którą założono firmę o nazwie zagranicznej spółki. Siedziba tej firmy znajdowała się na adresie, który okazał się być pustym terenem, bez żadnych zabudowań. Dodatkowo zauważyliśmy, że adres e-mail przypisany do tej działalności zmieniał się co kilka tygodni, co wskazywało na próbę oszukania kolejnych firm. Najprawdopodobniej oszuści wykorzystywali wycieki danych osobowych, które wskazywały im osoby lub podmioty posiadające znaczne środki na kontach, a następnie zgłaszali się do nich za pośrednictwem fałszywych maili.
Raport
Nasza analiza wykazała, że klient z Niemiec nie był jedyną ofiarą tej zorganizowanej grupy przestępczej, która działała na skalę międzynarodową. Wykorzystywała wycieki danych osobowych i zakładała fałszywe firmy na osoby, które nie były świadome tego procederu.
Zebrane informacje pozwoliły nam przygotować szczegółowy raport, który dostarczyliśmy naszemu klientowi. W raporcie opisaliśmy całą sytuację, wskazując na zagrożenia i proponując dalsze kroki. Klient został poinformowany o potencjalnym ryzyku oraz otrzymał dane dotyczące innych ofiar oszustwa, co pozwoliło mu podjąć odpowiednie działania prawne i zabezpieczające.
Wnioski Końcowe
Przykład ten pokazuje, jak istotna jest rola wywiadowni gospodarczych w ochronie interesów klientów. Nasze działania pozwoliły na wczesne wykrycie zagrożenia i zapobieżenie stratom finansowym. W dzisiejszych czasach, gdy wycieki danych są coraz bardziej powszechne, a przestępcy coraz bardziej wyrafinowani, kluczowe jest monitorowanie sytuacji i podejmowanie szybkich działań w przypadku podejrzenia oszustwa.
Wnioski z tej sprawy są jasne: należy z najwyższą ostrożnością podchodzić do ochrony danych osobowych i monitorować wszelkie podejrzane działania. Przedsiębiorstwa oraz osoby prywatne muszą być świadome zagrożeń związanych z wyciekami danych i podejmować kroki mające na celu ich zabezpieczenie. Współpraca z wywiadowniami gospodarczymi może okazać się kluczowa w walce z międzynarodowymi grupami przestępczymi.
Autor: Piotr Dobosz
*Dane klientów zostały zanonimizowane przed publikacją.
Zapoznaj się z innymi artykułami na naszym blogu:
Działania nieuczciwych pracowników – Case Study
Fizyczny test penetracyjny zakładu produkcyjnego – Case Study
