W związku z planowanym nawiązaniem współpracy z nowym wspólnikiem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo, otrzymaliśmy zlecenie od zarządu dużej firmy. Naszym zadaniem było przeprowadzenie śledztwa metodami OSINT i SOCMINT. Celem badania było zidentyfikowanie potencjalnych zagrożeń związanych z włączeniem tej osoby do grona wspólników, w tym ewentualnych nieprawidłowości w przeszłości zawodowej, problemów prawnych, czy też niejasności w zakresie posiadanych kompetencji.
OSINT (Open Source Intelligence) to metoda pozyskiwania informacji z ogólnie dostępnych źródeł, takich jak internet, media czy rejestry publiczne. SOCMINT (Social Media Intelligence) natomiast koncentruje się na zbieraniu danych z mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter czy LinkedIn.
Przeszukiwanie Rejestrów
Działanie rozpoczęliśmy od przeszukania Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), gdzie odkryto, że potencjalny wspólnik nie posiada działalności gospodarczej zarejestrowanej na siebie. Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) również nie zawierał żadnych wpisów. Osoba ta nie była powiązana z żadnymi spółkami zarejestrowanymi w KRS.
W dalszym etapie, przeszukanie Krajowego Rejestru Zadłużonych oraz krajowych giełd długów również nie wykazało obciążenia niespłaconymi wierzytelnościami.
Sprawdzanie rządowych rejestrów nie potwierdziło, aby osoba ta posiadała jakiekolwiek powiązania biznesowe czy działalności, dlatego też kolejnym krokiem było przeglądanie jej social mediów oraz doniesień medialnych.
Analiza Mediów Społecznościowych
Przeprowadzając dokładne śledztwo metodami OSINT i SOCMINT, natrafiliśmy na istotną informację dotyczącą potencjalnego wspólnika. Podczas analizy kont na portalach społecznościowych odkryliśmy, że na profilu w mediach społecznościowych mężczyzny został umieszczony komentarz przez właściciela konkurencyjnej firmy. To naprowadziło nas na trop dalszych powiązań.
Na Facebooku znaleźliśmy wspólne zdjęcia, na których obaj panowie byli oznaczeni. Po dokładnej analizie okazało się, że siostra potencjalnego wspólnika jest żoną prezesa spółki, z którą nasz klient miał konflikt. To znalezisko rzuca nowe światło na sytuację i może mieć kluczowe znaczenie przy ocenie potencjalnych konfliktów interesów związanych z włączeniem tej osoby do grona wspólników. Takie rodzinne powiązania z konkurencją mogą budzić wątpliwości co do lojalności oraz intencji tej osoby, dlatego też zalecamy, aby nasz klient dokładnie rozważył wszystkie aspekty tej sytuacji przed podjęciem ostatecznej decyzji.
Narzędzia AI wspierające OSINT
Mając zdjęcie profilowe, mogliśmy użyć narzędzia bazującego na sztucznej inteligencji do wyszukiwania innych zdjęć przedstawiających tę samą osobę. I to działanie okazało się w tym przypadku kluczowe. Udało nam się dzięki temu znaleźć kilka zdjęć sprzed 5-6 lat, które na różnych portalach zostały zamieszczone przez sprawdzaną osobę. Zdjęcia te były kontrowersyjne i z całą pewnością nie licowały z powagą firmy, z którą ta osoba miała współpracować. Poza wspomnianymi zdjęciami, nie znaleziono jednak żadnych informacji wskazujących na zaangażowanie tej osoby w skandale lub nieetyczne praktyki.
Naszym zadaniem nie była interpretacja znalezionych wyników i ocena przydatności osoby do współpracy, lecz przedstawienie klientowi informacji, co uczyniliśmy w formie raportu analitycznego. Wszystkie wątpliwości i nieścisłości, które pojawiły się w trakcie tworzenia raportu, zostały w nim zawarte, tak samo jak wszystkie potencjalne „czerwone flagi”. Rolą klienta była ocena naszych wyników i decyzja, czy osoba ta nadaje się do pełnienia roli wspólnika w firmie.
Podsumowanie
Warto korzystać z metod OSINT, ponieważ umożliwiają one pozyskiwanie cennych informacji z ogólnie dostępnych źródeł, co może wspomagać proces podejmowania decyzji w różnych dziedzinach. Dodatkowo, OSINT pozwala na identyfikację potencjalnych zagrożeń i nieprawidłowości, co jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony interesów zarówno firm, jak i osób prywatnych.
Autor: Piotr Dobosz
*Dane klientów zostały zanonimizowane przed publikacją.
Zapoznaj się z innymi artykułami na naszym blogu:
