CBŚP alarmuje – Przybyło gangów działających w oparciu o oszustwa gospodarcze

Potencjalny kotrahent-przestępca w garniturze

Z najnowszego raportu Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP) wynika iż stary model gangów opartych na sile fizycznej i przemocy został wyparty przez tzw. przestępców w białych kołnierzykach. Zorganizowane grupy kryminalne działają w coraz większym stopniu w oparciu o przestępstwa gospodarcze. Ich rozpracowanie i rozbicie jest mozę być trudniejsze, stanowiąc tym smaym nowe wyzwania dla służb.

Według danych podanych przez CBŚP w ubiegłym roku w kraju działało 811 zorganizowanych grup przestępczych – to o 69 mniej niż w roku poprzednim. Dominujące były rodzime gangi – było ich 666. Podobny był stan grup międzynarodowych, tych było 130. Za to więcej działało gangów rosyjskojęzycznych; odnotowano wzrost z 5 do 9. Nadużycia gospodarcze były domeną 317 gangów – to o 25 więcej niż w roku poprzednim. Kryją się za tym przede wszystkim oszustwa na VAT. W największej z tego typu sprawie straty miały sięgać ok. 700 mln zł. Popularne były również manipulacje związane z akcyzą oraz wyłudzenia dotacji unijnych.

W krajowych i międzynarodowych operacjach w zeszłym roku CBŚP rozbiło 182 gangów. Blisko 3,8 tys. podejrzanych usłyszało zarzuty – z czego częściej niż co drugi dotyczący udziału w zorganizowanej grupie przestępczej lub kierowania nią. Zlikwidowała 20 fabryk papierosów i tyle samo miejsc produkcji krajanki, przejęto także ponad 7 ton narkotyków.

Kluczem do zminimalizowania problemu ma być pozbawienie przestępców zysków jakie czerpali z lewych interesów. W 2019 roku, CBŚP zajęło majątki o wartości ponad 2,1 mld zł, to o 250 proc. więcej niż w ubiegłym roku.

Po działalności narkotykowej, to nadużycia ekonomiczne przynoszą sprawcom największe zyski. Przewiduje się, wzrost i rozwój grup przestępczych działających w tym zakresie.
Źródło: Rzeczpospolita

Chcesz dowiedzieć się więcej o potencjalnym kontrahencie? Chcesz zbadać powiązania kapitałowo-osobowe osób zaangażowanych w transakcje? Upewnij się przed podjęciem decyzji strategicznych dla twojego biznesu. Skorzystaj z wywiadu gospodarczego.

O naszych usługach dowiesz się więcej na: Wywiad Gospodarczy
lub kontaktując się z naszymi ekspertami: Kontakt

- 20 lutego 2020 - PL