Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) przeprowadzili przeszukania kilkanastu miejsc w kraju w związku z możliwością wystawienia nieprawdziwych faktur VAT na gaz łącznie opiewających na kwotę ponad 700 mln zł. Działania agentów ze szczecińskiej delegatury Biura odbywają się m.in. w Warszawie, Gdańsku i Szczecinie.
Akcja jest częścią postępowania przygotowawczego w sprawie wystawiania poświadczających nieprawdę faktur VAT na co najmniej 710 mln zł. Czynności prowadzono łącznie 13 różnych lokalizacjach m. in. w siedzibach podmiotów gospodarczych, które zajmowały się obrotem gazem oraz osób zaangażowanych w przestępczy proceder. W tym postępowaniu planowane są kolejne czynności.
Przed przystąpieniem do współpracy z nowym podmiotem warto upewnić się czy to bezpieczna współpraca. W ramach wywiadu gospodarczego dowiesz się np. o sytuacji finansowej, reputacji w środowisku branżowym, nieetycznych praktykach lub innych alarmujących kwestiach.
Chcesz sprawdzić kontrahenta lub zbadać powiązania kapitałowo-osobowe osób zaangażowanych w planowane transakcje? Upewnij się, że masz najlepsze informacje przed podjęciem decyzji strategicznych dla twojego biznesu. Skorzystaj z wywiadu gospodarczego.
O naszych usługach dowiesz się więcej na: Wywiad Gospodarczy
lub kontaktując się z naszymi ekspertami przez zakładkę Kontakt lub telefonicznie.
