Inicjator i główny „mózg” piramidy finansowej, która przez lata zebrała ponad 115 milionów dolarów od inwestorów z USA – Perry Santillo, przyznał się do winy przed sądem w Scranton, w stanie Pensylwania. Ma to związek z zarzutami licznych […]

Szukasz podstawowych danych o firmie na terenie Wielkiej Brytanii, a może masz wątpliwości, czy taka działalność istnieje naprawdę? Chcesz sprawdzić, czy dana osoba ma własną firmę? Weryfikacja firmy zagranicznej to istotny element wywiadu gospodarczego.

Za trzy najbardziej nierzetelne branże w biznesie uznano budownictwo, usługi wykonawczo remontowe oraz transport. Według wyników badań „Rzetelność branżowa” wykonanych na zlecenie Rzetelnej Firmy, działającej pod patronatem Krajowego

W Polsce działa wiele firm, przy czym wiele z nich wykazuje straty. Nieodłącznym momentem niemal każdego biznesu jest tzw. gorszy okres, kiedy firma przynosi straty. Może być to

Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała dziś rano, iż razem z Komendą Stołeczną Policji prowadzi sprawę dotyczącą oszustw w wyniku działalności piramidy finansowej. Chodzi o Grupę Ericius, która miała

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało dwie osoby w związku z wyłudzeniami podatków i wystawianiem fikcyjnych faktur na setki milionów złotych. Jednym z ostatnio zatrzymanych osób jest adwokat, który pomagał

13 osób związanych z Progres Investment, usłyszało zarzuty przestępsw m.in. oszustw, przywłaszczania nieruchomości i udziałów w spółkach, karalnej niegospodarności oraz prania pieniędzy, a przede wszystkim działania w zorganizowanej grupie przestępczej. Spółka Progres Investment specjalizowała się w udzielaniu

Razem z rozwojem technologii, zmienia się sposób działania oszustów. Coraz bardziej zuchwałe stają się także metody ich działania. Za przykład niech posłuży wysyłanie wiadomości tekstowych osób, które podają

Aż 17 byłym i obecnym dyrektorom Goldman Sachs postawiono zarzuty o charakterze kryminalnym. Zarzuty dotyczą odpowiedzialności członków kierownictwa za przestępstwa, które mogły być popełnione przez firmę. Wśród oskarżonych

Ponad 160 osób zatrzymanych w sprawie oszustw kredytowych. Według szacunków Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu działania te spowodowały straty na ponad 200 mln zł. Sprawa oszustw kredytowych na masową